Entrou um "cisco" no " .." da CISCO

PF faz operação contra sonegação de R$ 1,5 bilhão

Mariane BrocDireto de São Paulo

A Receita, a Polícia e o Ministério Público Federal fazem hoje a Operação Persona em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia para desarticular fraude no comércio exterior. Nos últimos cinco anos, empresários teriam importado, de maneira fraudulenta, aproximadamente US$ 500 milhões em valores declarados de produtos para uma multinacional americana e um volume mensal de 50 t de mercadorias, o que pode gerar lançamentos tributários no montante de R$ 1,5 bilhão.
Segundo a Receita, o esquema fraudulento foi criado por empresários brasileiros para beneficiar a Cisco, líder mundial no segmento de serviços e equipamentos de alta tecnologia para redes corporativas, para Internet e para telecomunicações. Em 2005, a multinacional movimentou US$ 25 bilhões.
Cerca de 650 servidores dos órgãos envolvidos estão cumprindo, nos três Estados 93 mandados judiciais de busca e apreensão e 44 ordens de prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo (SP). Um empresário identificado apenas como José Carlos foi preso no Aeroporto de Congonhas. A polícia apreendeu computadores, dinheiro, documentos e carros.
Após dois anos de investigações, apurou-se que a organização criminosa praticava condutas de interposição fraudulenta em importações, ocultação de patrimônio, descaminho, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva.
De acordo com as investigações, por meio de off-shores sediadas em paraísos fiscais - Panamá, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas - e com quadro societário composto por pessoas de baixo poder aquisitivo, as importações eram solicitadas pelo cliente final junto à multinacional possibilitando a redução de tributos, quebra de cadeia de IPI, burla aos controles exercidos pela Aduana brasileira, dentre outros mecanismos ilegais. Com esse esquema, era possível a ocultação da participação do real importador, do solicitante e dos reais beneficiários.
Eram realizadas, ainda, operações comerciais simuladas, com notas fiscais falsas ou inexistentes, de subfaturamento das importações que levavam a situações de importações a custo zero e concessão de descontos que atingiam até 100% do valor das mercadorias, fato que inviabilizava a cobrança dos tributos.